Подружжя тернополян заволоділи чужим майном, в тому числі іноземних інвесторів із США, на понад 3,8 мільйона гривень. Про це повідомили на сайті поліції Тернопільської області.
"За інформацією здобутою під час слідства, тернополянин упродовж 2019-2020 років створив два товариства з обмеженою відповідальністю алучивши до цього інвесторів із США та призначив себе директором. Основні фінансові вклади у ці товариства здійснювали іноземці. Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тисяч гривень, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу", — йдеться у повідомленні поліції.
Цього виявилось мало і надалі підприємливий тернополянин зайнявся виробництвом туалетного паперу.
"Зі слів правоохоронців, для створення нового бізнесу тернополянин купив за кошти вже іншого товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 м² та земельну ділянку 0,4280 га у с. Ярчівці Тернопільського району, а також необхідне для цього обладнання. Однак, його справжніми намірами було заволодіння майном фабрики, загальна вартість якого становила понад 3,1 мільйона гривень", — йдеться у прокуратурі.
Для цього "бізнесмен" разом із дружиною уклали нібито цивільну угоду та незаконно перереєстрували землю та будівлі на новостворену юридичну особу, а кошти, отримані від реалізації решти майна товариства привласнили.
"Таким чином, дружина підприємця, усвідомлюючи, що вищевказане нерухоме майно одержано внаслідок вчинення нею спільно з чоловіком протиправних дій, уклала договір іпотеки, використавши майно в якості застави під час отримання позики у сумі 700 000 гривень, таким чином здійснивши дії щодо його легалізації коштів", — йдеться у повідомленні прокурорів.
Відтак, директору створеного для відмивання коштів бізнесу повідомлено про підозру відповідно до:
- ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмір).
Його дружина отримала підозру відповідно до двох статтей, зокрема:
Подружжю загрожує позбавлення волі від від трьох до дванадцятьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.
Наразі на майно підозрюваних накладено арешт, орієнтовною вартістю понад 15 мільйонів гривень. Приміщення фабрики та обладнання також арештовано та передано в управління АРМА з метою забезпечення збереження.
|
|
Оксана КучмаОпис відсутній |
