У Тернопільській області ліквідували осередок мережі підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. Під час обшуків у брокерів вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів. Про це повідомили на сторінці СБУ Тернопільської області у фейсбуці.

"За матеріалами справи, учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку. Частина цих переказів була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі", — йдеться у повідомленні СБУ.

У такий спосіб з початку повномасштабної війни Росії проти України ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

"За наявними даними, з кожної такої транзакції підозрювані мали свій «відсоток». Для пошуку потенційних клієнтів вони використовували спеціалізовані сайти, на яких розміщували рекламні оголошення", — йдеться в СБУ.

Обшуки були проведені у десятьох областях України, а саме:

• на Тернопільщині;
• на Львівщині;
• на Рівненщині;
• на Волині;
• на Івано-Франківщині;
• на Полтавщині;
• на Сумщині;
• на Черкащині;
• на Вінниччині;
• на Запоріжжі.

У підозрюваних у різних областях вилучено:

• комп’ютерне обладнання;
• мобільні телефони;
• банківські картки.

Наразі 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).